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A peine quelques jours après l’arrestation d’un vaste réseau de corruption Américain, un groupe Israélo-Américain a été arrêté pour une fraude aux impôts s’élevant à des dizaines de millions de dollars.

Les documents de justice Israéliens et Américains classés à Chicago ce Lundi ont révélé que les suspects, 7 citoyens Israéliens et 2 citoyens Américains, ont trompé les fonctionnaires des impôts durant au moins 5 ans, a rapporté le New York Times.

Ils auraient prétendument utilisé les noms de milliers de prisonniers enfermés dans les prisons fédérales, sans qu’ils en soient informés, pour obtenir le remboursement d'impôt sur la base de fausses demandes envoyées aux fonctionnaires des impôts

Selon les autorités, après avoir reçu les remboursements, ils utilisaient des comptes bancaires hébergés par des banques Israéliennes pour blanchir l’argent.

En plus des 9 suspects mentionnés, qui comparaissent ce Lundi devant un tribunal à Tel Aviv pour être entendus, d’autres Américains ont été arrêtés à Chicago et ailleurs aux Etats Unis en rapport avec cette affaire.

Les autorités Israéliennes on déclaré que le chef du réseau suspecté, Marvin Berkowitz, qui détient la double nationalité, a fui il y a 6 ans les Etats Unis pour rejoindre Israël et vit depuis à Jerusalem (al Quds).


Les documents des actes d’accusation stipulent que les enquêteurs Israéliens ont trouvé près de 12 millions de dollars en remboursement d’impôts dans les comptes bancaires de Berkowitz et de son équipe. Selon ces documents, le suspect prévoyait un détournement qui se monte à 35 millions de dollars.


On est estime que, Berkowitz, qui est accusé pour 6 détournements d’identité, aurait arrangé au moins pour 800 000 $ en remboursement d’impôts qui reviendraient à au moins 8 membres de sa famille.

Deux de ses fils, qui ont déjà été arrêtés aux Etats Unis, figureraient parmi le groupe des bénéficiaires.

Ces détails d’un nouveau crime Israélo-Américain suivent de près la vague d’arrestation de masse du syndicat de crime Israélo-Américain au  New Jersey, impliquant des fonctionnaires et des rabbins, qui se livraient à des activités illicites ainsi qu’à du blanchiment d’argent.

Le mois dernier, 11 Israéliens ont été arrêtés pour avoir escroqués des millions de dollars à des personnes âgées au Etats Unis en les appelant de Tel Aviv et en leur disant qu'ils doivent d’abord payer les impôts sur leurs gains pour recevoir l'argent qu'ils avaient gagné dans la loterie.